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Errata corrige
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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria, in prima convocazione per il giorno di lunedi' 13 aprile 2009 ore 8.00, presso la Sede di Bergamo, Via Camozzi n. 10 ed, occorrendo, in seconda convocazione per martedi' 14 aprile 2009, alle ore 16,00 nello stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: Oggetto 1°) Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2008 e delibere conseguenti ed inerenti; Oggetto 2°) Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009/2011 previa determinazione del numero dei componenti; Oggetto 3°) Affidamento dell'incarico finalizzato alla revisione contabile del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, 2010 e 2011, nonche' alla revisione contabile limitata della relazione semestrale ed al controllo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti del codice civile, per il medesimo triennio 2009/2011. I Signori Soci potranno intervenire all'Assemblea personalmente o tramite delega scritta, con le limitazioni e le esclusioni previste dalla legge, purche' siano in possesso della prevista certificazione oppure sia pervenuta, su richiesta dell'interessato, apposita comunicazione da un Intermediario aderente al Sistema di Gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., attestante l'avvenuto deposito delle azioni almeno due giorni non festivi prima di quello fissato per l'Assemblea. I Soci titolari di azioni gia' depositate in dossier a custodia e amministrazione presso la Banca, ora dematerializzate, potranno ottenere dalla Banca la suddetta certificazione. Bergamo, 12 marzo 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Martino Zambaiti) T-09AAA1066 (A pagamento).