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Convocazione di assemblea I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione - sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per venerdi' 7 aprile 2017, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 8 aprile 2017, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente ordine del giorno Parte straordinaria 1) Modifica all'articolo 21 dello Statuto sociale in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario e aggiornamento del "Regolamento assembleare". Delega di poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria 1) Relazione del Consiglio di amministrazione con presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell'utile, al sovrapprezzo delle azioni, alla destinazione a Riserva acquisto azioni proprie di riserve di utili ed al compenso del Collegio sindacale, relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2016 corredato della relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2016 e approvazione del documento "Politiche di remunerazione della Banca di Piacenza per l'esercizio 2017". Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Elezione di Amministratori ai sensi degli artt. 30 e seguenti dello Statuto sociale. 4) Elezione del Presidente del Collegio sindacale, di due Sindaci effettivi e di due supplenti per gli esercizi 2017/2018/2019. 5) Elezione di tre componenti effettivi e di due supplenti del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2017/2018/2019. Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Per partecipare all'assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata ovvero aver fatto pervenire la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni. Un modulo di delega e' riportato in calce al certificato di partecipazione precitato e puo' comunque essere richiesto all'Ufficio Segreteria generale e legale della Banca. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. Sempre a norma di Statuto, e' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Istituto. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Ciascun Socio puo' rappresentare sino a un massimo di dieci Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. Si informa che e' in scadenza un Consigliere indipendente. La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno e' depositata nei termini di legge presso la Sede sociale. I requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza nonche' il documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione - Informativa ai Soci in vista del rinnovo parziale dei componenti il Consiglio di amministrazione" previsti dalle vigenti normative sono consultabili presso l'Ufficio Segreteria generale e legale della Banca, ove si potra' prendere visione dei casi di incompatibilita' e ineleggibilita' oltre che delle situazioni impeditive pure previste. Piacenza, 7 marzo 2017 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Giuseppe Nenna TX17AAA2648