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Convocazione di assemblea ordinaria I soci della Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. con sede legale in Spoleto Piazza Pianciani n°5, P.I. 00185080546, iscritta al n. 1 del Registro delle Imprese di Perugia (Tribunale di Spoleto), CCIAA di Perugia n. 7453; capitale sociale € 46.721.116,00 sono convocati in Assemblea Ordinaria presso il "Ristorante Zengoni" di Spoleto, Strada Statale Flaminia, Km 123 Loc. Napoletto per il giorno 12 gennaio 2018 alle ore 18:00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 13 gennaio 2018, in seconda convocazione, stesso luogo alle ore 09:30, con il seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Comunicazione del Presidente; 2. Aumento del Capitale Sociale ai sensi dell'art.6 dello Statuto Sociale; 3. Elezione di n.2 componenti del Consiglio di Amministrazione (ai sensi dell'art.18 comma 5 e 6 dello Statuto Sociale); 4. Elezione di n.1 componente supplente del Collegio Sindacale; Partecipazione all'assemblea Sono legittimati all'intervento e al voto in assemblea gli azionisti che risultino iscritti al libro soci da almeno 90 giorni; che abbiano depositato i propri titoli presso la societa' almeno 2 giorni lavorativi precedenti rispetto la data fissata per l'assemblea in prima convocazione o per i quali nello stesso termine, sia pervenuta alla Spoleto Credito e Servizi la comunicazione dell'intermediario abilitato che attesti la titolarita' del diritto sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto in assemblea, qualora la predetta comunicazione dell'intermediario pervenga alla Spoleto Credito e Servizi entro l'inizio dei lavori assembleari. Ogni soggetto legittimato all'intervento ed al voto in assemblea puo' farsi rappresentare da altro socio con l'osservanza delle disposizioni di legge, mediante delega scritta con allegata idonea documentazione del delegante (persone fisiche: documento di riconoscimento in corso di validita' e tessera sanitaria e/o codice fiscale del delegante; persone giuridiche: certificato camerale della societa' da cui risultino il ruolo ricoperto ed i poteri del partecipante; estratto di delibera societaria). Allo scopo e' possibile utilizzare il modulo scaricabile dal sito internet della societa' www.grupposcs.it. Non e' possibile rilasciare deleghe senza l'indicazione espressa del nome del delegato. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o a distanza. Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno I Soci che vogliono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, potranno inviarle all'Ufficio Soci della Spoleto Credito e Servizi entro il 3 gennaio 2018 per posta (Piazza Pianciani n.5, 06049 Spoleto) ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata scs@legalmail.it. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sara' data risposta al piu' tardi durante la stessa con la facolta' per la SCS di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto. Integrazione all'ordine del giorno e proposte di integrazione di materie gia' all'ordine del giorno Ai sensi dell'art. 126 bis del D. Lgs. 58/1998 i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 15 dicembre 2017 l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno. La domanda deve essere presentata per iscritto a mezzo raccomandata presso l'ufficio soci della Cooperativa (Spoleto Credito e Servizi - Piazza Pianciani n.5, 06049 Spoleto) ovvero presso l'indirizzo di posta certificata (scs@legalmail.it), a condizione che pervenga alla Societa' entro il termine di cui sopra; entro detto termine e con le medesime modalita' deve essere presentata, da parte degli eventuali soci proponenti, una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione, presentate su materie gia' all'ordine del giorno. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie gia' all'ordine del giorno e' data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione sara' messa a disposizione del pubblico, nella medesima forma prevista per la presentazione dell'assemblea, la relazione predisposta dai soci richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo. Si ricorda che l'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quella da cui all'art. 125-ter comma 1 del D. Lgs. 58/1998. Nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione La nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base delle liste di candidati che hanno riportato la maggioranza dei voti in assemblea. Le liste per la nuova nomina dei due Consiglieri cooptati dovra' indicare almeno due candidati, ed essere redatta nel rispetto dell'art.18 comma 2 dello Statuto Sociale. Le liste per la nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione andranno depositate presso la sede sociale in Spoleto, Piazza Pianciani, entro il 3 gennaio 2018. Al momento della presentazione delle liste dovra' essere consegnata anche copia di un valido documento di identita' dei presentatori. Le liste depositate per la nomina dei due componenti del Consiglio di Amministrazione sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Spoleto, Piazza Pianciani, e sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.grupposcs.it entro il 5 gennaio 2018. Consiglio di Amministrazione Unitamente a ciascuna lista dovranno essere presentate: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' o di incompatibilita', e dei requisiti di professionalita' e onorabilita' prescritti per la carica dalla vigente disciplina legale e regolamentare; (ii) i curricula vitae riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e/o controllo ricoperti in altre societa'; (iii) eventuale autocertificazione attestante il proprio domicilio da oltre tre anni nel comprensorio di Spoleto, come definito dalla Legge Regionale n.40 del 1975. Nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale La nomina di un componente supplente del Collegio Sindacale avviene sulla base delle liste di candidati che hanno riportato la maggioranza dei voti in assemblea. Le liste per la nomina del componente supplente del Collegio Sindacale andranno depositate presso la sede sociale in Spoleto, Piazza Pianciani, entro il 3 gennaio 2018. Al momento della presentazione delle liste dovra' essere consegnata anche copia di un valido documento di identita' dei presentatori. Le liste depositate per la nomina del componente supplente del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Spoleto, Piazza Pianciani, e sul sito internet della Societa' all'indirizzo www.grupposcs.it entro il 5 gennaio 2018. Collegio Sindacale I requisiti dei candidati per il Collegio Sindacale sono quelli previsti dalla normativa vigente. Documentazione La documentazione prevista dalla normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno e' o sara' depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e pubblicata nel sito internet www.grupposcs.it e per estratto sul quotidiano "Il Messaggero". Spoleto, 30 novembre 2017 Spoleto Credito e Servizi Soc. Coop. - Il presidente Giorgio Heller TX17AAA12225