Avviso di convocazione 

  I  signori  soci  sono  invitati   ad   intervenire   all'assemblea
straordinaria di questa societa' che si terra' in prima  convocazione
alle ore 8 del giorno 26  giugno  2009  presso  la  sede  sociale  e,
occorrendo, in seconda convocazione il giorno sabato 27 giugno  2009,
alle  ore  15,30  presso  il  Teatro  Era,  parco  Jerzy   Grotowski,
Pontedera, via Indipendenza n. 1,  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
                         Ordine del giorno: 
    Variazioni   dello   statuto   sociale   in   adeguamento    alle
«Disposizioni di Vigilanza in materia  di  organizzazione  e  governo
societario  delle  banche»  emanate   dalla   Banca   d'Italia,   con
modificazioni degli artt. 1, 5, 14, 19, 26, 27, 29, 31, 34,  39,  40,
41, 42, 43, 46 e 47 dello statuto sociale; deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    Delega di poteri al presidente per apportare eventuali  modifiche
e/o integrazioni allo statuto,  che  fossero  richieste  dalla  Banca
d'Italia o in sede di iscrizione della delibera  nel  registro  delle
imprese; 
    Varie ed eventuali. 

       p. Il Consiglio di amministrazione Il vice presidente: 
                             Carlo Paoli 

 
C-097387