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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati presso gli uffici di Napoli in via Gramsci n. e per il giorno 26 giugno 2009 alle ore 11 ed occorrendo la seconda convocazione per il giorno 30 giugno 2009 stessi luoghi ed ore, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 e dei relativi allegati; 2. Approvazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 e dei relativi allegati; 3. Sostituzione amministratori dimissionari. Delibere inerenti e conseguenti; 4. Variazione compenso del Consiglio di amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti. Per l'intervento in assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni almeno 5 giorni prima presso le casse sociali. Napoli, 20 maggio 2009 Augustea S.p.a. Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Lucio Zagari TS-09AAA2897