Convocazione di assemblea I signori azionisti della Welka Serrature S.p.a. sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2009 alle ore 15 in prima convocazione, presso la sede sociale in Rovellasca, via C. Battisti n. 12, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008, relazione del Collegio sindacale, deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Determinazione del compenso spettante al Consiglio di amministrazione per l'anno 2009; 3. Nomina Consiglio di amministrazione. Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno cinque giorni prima di quelli fissati per l'adunanza, abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede sociale. Rovellasca, 10 febbraio 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Giuseppe Cattaneo C-093155 (A pagamento).