CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  I Signori Soci, Amministratori e Sindaci della  Societa'  "FINANCE"
S.p.A. con sede in Milano in Piazzetta Guastalla  n.  11  -  Capitale
sociale Euro 11.360.000,00 - Codice fiscale e numero d'iscrizione nel
Registro delle Imprese di Milano: 02067280152 ed iscritta  al  R.E.A.
di Milano al n. 512311 - sono convocati in Assemblea Straordinaria in
Bergamo, Via Ozanam n. 2, presso lo Studio E.D. s.r.l., per il giorno
28  settembre  2009  alle  ore  9:00,  in  prima   convocazione,   ed
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 settembre  2009
alle ore 17:30, in Bergamo, Via Locatelli n. 31, presso lo Studio del
Notaio Avv. Andrea Ciniglia, per deliberare sul seguente 
                          ORDINE DEL GIORNO 
    1) Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione  della
societa' GESIMM S.P.A. con sede a Milano, Piazzetta Guastalla  n.  1,
C.F.: 12058490157 nella societa' ISTITUTO FINANZIARIO PER L'INDUSTRIA
EDILIZIA "FINANCE" S.P.A., con sede a Milano, piazzetta Guastalla  n.
11, C.F.: 02067280152, sulla base delle  situazioni  patrimoniali  di
fusione al 30 aprile 2009. 
    2) Delibere conseguenti ed inerenti. 
      
  Deposito delle azioni a norma di legge presso la sede sociale o  le
casse incaricate. 
    Milano, li' 4 settembre 2009 

    P. Il Consiglio Di Amministrazione L'Amministratore Delegato 
                        (Dr. Augusto Nobili) 

 
T-09AAA5085