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Convocazione di assemblea I Signori Azionisti del Banco di Lucca e del Tirreno Spa sono convocati in Assemblea straordinaria e ordinaria in unica convocazione per il giorno 29 marzo 2018 alle ore 11:00 presso la sala riunioni del Consiglio di Amministrazione del Banco di Lucca e del Tirreno Spa a Lucca, Viale A. Marti n.443 per discutere e deliberare sul seguente: ordine del giorno Parte straordinaria 1. Proposta di modifica degli articoli 11 e 21 dello Statuto Sociale. Parte ordinaria 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Politiche di remunerazione; 3. Determinazione dei compensi degli Amministratori; 4. Integrazione onorari della Societa' di Revisione Deloitte & Touche Spa per l'incarico di Revisione Legale. L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di statuto. Lucca, 26 febbraio 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Mario Miccoli TX18AAA1983