Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea I signori Soci - giusta delibera del Consiglio di amministrazione - sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria in prima convocazione per venerdi' 23 marzo 2018, alle ore 15, in Piacenza, via Mazzini 20 (Sede centrale) ed in seconda convocazione per sabato 24 marzo 2018, alla stessa ora, in Piacenza, via Mazzini 14 (Palazzo Galli), per deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte straordinaria 1) Proposta di aumento gratuito del capitale sociale da € 23.708.040,00 a € 47.416.080,00 tramite aumento del valore nominale unitario delle azioni da € 3,00 a € 6,00 con utilizzo di riserve, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2442 del codice civile, e conseguente modifica all'articolo 7 dello Statuto sociale. Delega di poteri. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte ordinaria 1) Relazione del Consiglio di amministrazione - comprensiva della dichiarazione individuale di carattere non finanziario - con presentazione delle proposte relative alla ripartizione dell'utile e al sovrapprezzo delle azioni, relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2017 e relative relazioni della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2) Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione nell'esercizio 2017 e approvazione del documento "Politiche di remunerazione della Banca di Piacenza per l'esercizio 2018". Deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Elezione di tre Amministratori per gli esercizi 2018/2019/2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Ai sensi dello Statuto sociale, possono intervenire e votare nelle assemblee coloro che risultano iscritti a libro soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Per partecipare all'assemblea i Soci debbono, inoltre, essere in possesso della certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata ovvero aver fatto pervenire la relativa comunicazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema stesso, secondo quanto previsto dal D.L.vo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal Provvedimento Banca d'Italia - Consob del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni. Un modulo di delega e' riportato in calce al certificato di partecipazione precitato e puo' comunque essere richiesto all'Ufficio Segreteria generale e legale della Banca. I Soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della predetta certificazione, consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata, ai sensi del provvedimento precitato. Sempre a norma di Statuto, e' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di un altro Socio che non sia amministratore, sindaco o dipendente dell'Istituto. Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione. Ciascun Socio puo' rappresentare sino a un massimo di dieci Soci. Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute. La documentazione inerente i punti all'ordine del giorno e' depositata nei termini di legge presso la sede sociale. I requisiti di professionalita', onorabilita' e indipendenza nonche' il documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione - Informativa ai Soci in vista del rinnovo parziale dei componenti il Consiglio di amministrazione" previsti dalle vigenti normative sono consultabili presso l'Ufficio Segreteria generale e legale della Banca, ove si potra' prendere visione anche dei casi di incompatibilita' e ineleggibilita' oltre che delle situazioni impeditive pure previste. Piacenza, 20 febbraio 2018 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Giuseppe Nenna TX18AAA1995