Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede della societa' in Torino, strada della Cebrosa n. 86, scala A, piano 5°, per il giorno 8 aprile 2009, alle ore 11 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 15 aprile 2009, alle ore 11, stesso luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 e relazione sulla gestione: approvazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Bilancio consolidato al 31 dicembre 2008 secondo gli standard internazionali IAS/IFRS; 3. Proposta di svincolo della "Riserva straordinaria vincolata per ritardi su investimenti": deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Deliberazioni ai sensi degli articoli 2364 del Codice civile comma 1, numeri 2) e 3) e 18 e 24 dello statuto sociale: nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione del periodo di durata in carica; eventuale nomina del presidente e del vicepresidente; determinazione del compenso annuo spettante ai membri del Consiglio di amministrazione; nomina, per gli esercizi 2009-2010-2011, del Collegio sindacale e del suo presidente previa determinazione della relativa retribuzione. Deposito delle azioni presso: UniCredit Banca S.p.a., sede centrale, via XX Settembre n. 31, Torino; Intesa Sanpaolo S.p.a., sede centrale, piazza San Carlo n. 156, Torino; Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Filiale di Torino, via Mazzini nn. 14/16, Torino; Cassa della societa', strada della Cebrosa n. 86/A, Torino. Torino, 3 marzo 2009 Il presidente del Consiglio di amministrazione: prof. Giovanni Ossola S-09964 (A pagamento).