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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione, per il giorno 21 aprile 2009 alle ore 10 presso la Sala dell'Energia AEM, Piazza Po n. 3 in Milano, ed occorrendo in seconda convocazione, stesso luogo alle ore 14, per il giorno 22 aprile 2009 per deliberare sul seguente: ORDINE DEL GIORNO: Parte ordinaria: 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e fissazione dei relativi compensi. Possono partecipare all'Assemblea gli Azionisti aventi diritto di voto, che abbiano fatto pervenire alla Societa' la comunicazione o certificazione dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi di legge e di Statuto, almeno due giorni prima della data in cui si tiene l'Assemblea. Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Sociale, la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti, secondo la procedura prevista dallo statuto sociale e dalle ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. La quota di partecipazione necessaria per presentare una lista per la nomina degli Amministratori, determinata dalla Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, d.lgs. 58/1998, e' pari al 4,5% del capitale sociale sottoscritto al momento della presentazione della lista. Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli Amministratori, prevedono un numero di candidati non superiore a 15 (quindici), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e contengono le indicazioni e documentazioni analiticamente previste dallo statuto sociale e dalla applicabile normativa vigente. Un socio non puo' presentare ne' votare piu' di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di societa' fiduciarie. Un candidato puo' essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilita'. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno restera' depositata presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. Gli Azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. Milano li, 11 marzo 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente: Marco Benatti T-09AAA919 (A pagamento).