Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci I Soci di Banca Popolare Lecchese s.p.a. sono convocati, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto sociale, in assemblea ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 03 aprile 2009 alle ore 17.30 presso la Sede sociale ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno lunedi' 06 aprile 2009 alle ore 17.30 presso l'Auditorium della Camera di Commercio di Lecco, Via Tonale n. 28/30, Lecco per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno Parte Ordinaria: 1)Relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione sull'esercizio 2008. Esame del bilancio e delibere relative ai sensi dell'art. 2364, n. 1 del Codice Civile; 2)Nomina Amministratori ai sensi degli articoli 2364 e 2386 del Codice Civile; 3)Conferimento dell'incarico per gli esercizi dal 2009 al 2017 di revisione contabile del bilancio d'esercizio ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e determinazione del relativo compenso. Parte Straordinaria: 1)Proposta di modifica degli articoli 1, 13, 14, 17 e 24 dello Statuto sociale. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che risultino in possesso di copia della comunicazione prevista dall'art. 2370 del Codice Civile e dall'art. 9 dello Statuto sociale effettuata, ai sensi dell'art. 85, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dalla Banca o da altro Intermediario incaricato. I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto presso l'Ufficio Soci dell'Istituto, almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione, la predetta comunicazione attestante il deposito delle azioni. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini dell'effettuazione della predetta comunicazione, consegnare le azioni stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione. Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi anche non soci nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile. La rappresentanza non puo' essere conferita a membri degli Organi Amministrativi o di Controllo o a Dipendenti della Societa'.In conformita' alla normativa vigente, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea, saranno depositate presso la Sede sociale le relazioni illustrative degli Organi Sociali, nonche' la prescritta documentazione. Lecco, 02 marzo 2009 P. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Avv. Alberto Bonaiti T-09AAA947 (A pagamento).