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Convocazione di assemblea L'assemblea ordinaria degli azionisti e' convocata per il giorno 10 aprile 2009, alle ore 9, presso la RCS Libri S.p.a., via Mecenate n. 91, Milano, e per il giorno 14 aprile 2009, stessi ora e luogo, rispettivamente in prima ed eventuale seconda convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio al 31 dicembre 2008. Relazione degli amministratori sull'andamento della gestione. Relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del bilancio per gli esercizi 2009-2017. Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea abbiano depositato i titoli azionari presso la sede sociale o presso Unicredit Banca d'impresa S.p.a., via Garibaldi n. 1, 37121 Verona o presso altri istituti di credito facenti parte del gruppo bancario Unicredit. Per ulteriori informazioni e' possibile rivolgersi alla societa', contattando il dott. Enzio Bermani tel. 02/25845422. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Nicolo' Nefri S-091231 (A pagamento).