Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria L'assemblea degli Azionisti e' convocata presso l'AtaHotel Executive in Milano, Viale Sturzo, 45 per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 10:00 in prima adunanza, ed occorrendo per il giorno 28 aprile 2009 in seconda convocazione, stesso luogo ed ora per deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008. 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti il consiglio e della durata in carica. Determinazione del relativo compenso. 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2009/2011 e determinazione del relativo compenso. 4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dalla assemblea del 28 aprile 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti. Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. L'integrazione non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sara' pubblicato con le stesse modalita' di pubblicazione del presente avviso, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le proposte del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, compresi i fascicoli con i Bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2008 e relative relazioni e la relazione annuale sulla Corporate Governance, saranno messe a disposizione del pubblico entro il termine di legge presso la sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito internet della Societa' www.esprinet.com. Nomina Consiglio di amministrazione Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, i membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti sulla base di liste di candidati presentate e sottoscritte dagli azionisti che le presentano, che da soli o unitamente ad altri soci rappresentino complessivamente, con riferimento alla data di presentazione della lista, almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste, corredate dai curricula professionali dei candidati, dovranno essere depositate presso la sede della societa' almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste devono indicare quali candidati sono in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e previsti dal Codice di autodisciplina redatto da Borsa Italiana S.p.A.. Unitamente a ciascuna lista dovranno essere depositate le dichiarazioni di accettazione della candidatura, di attestazione dell'inesistenza delle cause di ineleggibilita', incompatibilita' e di possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto, comprese le dichiarazioni di indipendenza da parte di quei candidati che siano in possesso dei requisiti di indipendenza. Al fine di comprovare la titolarita' del numero delle azioni necessarie per la presentazione delle liste, gli azionisti dovranno depositare unitamente alle stesse copia delle specifiche certificazioni rilasciate dagli intermediari autorizzati. Le liste depositate senza l'osservanza delle prescrizioni statutarie saranno considerate come non presentate. Ogni azionista, nonche' gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.- e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Societa' non possono presentare, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu' di una lista. Si invitano i soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM\9017893 del 26 febbraio 2009 sulla "Nomina dei componenti gli organi di amministrazione e controllo". Ai sensi dell'art. 147-ter,TUF, in ciascuna lista deve essere espressamente indicata la candidatura di almeno un soggetto, ovvero due nel caso di consiglio di amministrazione composto da piu' di sette componenti, avente i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. Nomina Collegio sindacale Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, la nomina dei membri del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste nelle quali i candidati sono indicati mediante un numero progressivo. Ciascuna lista e' composta da due sezioni: l'una riservata ai candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra ai candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista soltanto gli azionisti che, con riferimento alla data di presentazione della lista, da soli od insieme ad altri azionisti rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale. Ogni azionista, nonche' gli azionisti appartenenti al medesimo gruppo - per tale intendendosi il soggetto che esercita il controllo, le societa' controllate e quelle controllate da uno stesso soggetto controllante ovvero quelle collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. - e gli azionisti partecipanti, anche attraverso controllate, ad un accordo ex art. 122 del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto azioni della Societa' non possono presentare, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu' di una lista. Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la sede della Societa' almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il medesimo termine di quindici giorni sono depositate una descrizione del curriculum professionale dei singoli candidati, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi detenuti in altre societa', nonche' le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di incompatibilita' e di ineleggibilita', nonche' l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la carica e in particolare la loro indipendenza. Le liste presentate senza l'osservanza delle statuizioni che precedono sono considerate come non presentate. Qualora alla data del 12 aprile sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste che risultano collegate tra loro ai sensi della normativa applicabile, potranno essere presentate ulteriori liste sino al 17 aprile 2009. In tal caso la quota minima di partecipazione necessaria e' ridotta all'1,25% del capitale sociale. Si avverte che nei giorni di sabato 11 aprile e domenica 12 aprile e' organizzato nella sede sociale un presidio per la ricezione di eventuali liste dalle ore 09.00 alle ore 12.00. I signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Francesco Monti T-09AAA1086 (A pagamento).