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Convocazione Assemblea Ordinaria I Signori azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16,presso la sede sociale di Biesse S.p.A., per il giorno 28 Aprile 2009, alle ore 10.00, in prima convocazione ed in seconda convocazione per il giorno 29 Aprile 2009 stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2008, Relazione degli Amministratori sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2008; 2. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; Con riferimento al punto dell'Ordine del Giorno nr. 2 si ricorda che, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale. Nessun azionista puo' presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu' di una lista. Le liste dei candidati, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneita' dei medesimi a qualificarsi come indipendenti, nonche' dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilita' l'inesistenza di cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' previste dalla legge dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea in prima convocazione. Con riferimento al punto dell'Ordine del Giorno nr. 3 si ricorda che, ai sensi dell'art. 19-bis) dello Statuto Sociale, hanno diritto di presentare le liste per la nomina del Collegio Sindacale gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti il 2% (due per cento) del capitale con diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria. Ogni Azionista, nonche' gli Azionisti appartenenti al medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o societa' fiduciaria, piu' di una lista ne' possono votare liste diverse. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'. Le liste dei candidati, corredate dal curriculum professionale di ciascun candidato e dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' nonche' i requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della data prevista dell'Assemblea in prima convocazione. Al fine di comprovare la titolarita' del numero di azioni necessarie alla presentazione della lista, gli Azionisti dovranno depositare presso la sede della Societa', assieme alla lista, apposita certificazione comprovante il relativo possesso azionario. Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. nei termini di legge, con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia. La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito Internet www.biessegroup.com area Investor Relations. I Signori Azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di registrazione. Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Roberto Selci T-09AAA1093 (A pagamento).