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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI E' convocata l' Assemblea Generale dei Soci della societa' Agrifolio s.p.a.; in prima convocazione per il giorno 29 luglio 2009 alle ore 16.00 presso la sede sociale in Milano, via Washington, 50 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 luglio alle ore 10.00 presso Holiday Inn Florence, Viale Europa, 205 - 50126 Firenze, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1.Nomina del Collegio Sindacale, dei suoi membri e del Presidente; determinazione dei compensi. 2.Nomina della Societa' di Revisione ed attribuzione dell'incarico di controllo contabile. Inoltre, premesso che l'Amministratore Unico, per esigenze connesse alla struttura organizzativa ed amministrativa della Societa', ha inteso utilizzare il maggiore termine di 180 giorni per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2009, e' altresi' sin da ora convocata l'Assemblea Generale dei Soci della Societa' Agrifolio s.p.a., in prima convocazione per il giorno 25 settembre 2009 alle ore 16.00 presso la sede sociale in Milano Via Washington, 50 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 ottobre 2009 alle ore 10.00 presso Holiday Inn Florence, Viale Europa 205, 50126 Firenze per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1.Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2009: illustrazione, analisi e deliberazioni inerenti e conseguenti. 2.Relazione del Collegio Sindacale 3.Relazione del Revisore sul controllo contabile. I Soci ed Azionisti che intendono partecipare alle suddette Assemblee dovranno depositare i loro certificati azionari cod. ISIN IT0004119480 nei termini, con le modalita' e finalita' come previsti dalla Legge e dallo Statuto Sociale, esclusivamente presso la sede sociale, nei giorni feriali e in orario di ufficio. Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse all'indirizzo di posta elettronica segreteria@agrifoliospa.eu. Non esistono casse incaricate a svolgere servizi di raccolta dei certificati azionari e di emissione dei biglietti di ammissione alle Assemblee. Agrifolio S.P.A. L'Amministratore Unico Avv. Marino Alfonso Hernandez Brito T-09AAA3879