CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI 

  E'  convocata  l'  Assemblea  Generale  dei  Soci  della   societa'
Agrifolio s.p.a.; in prima convocazione per il giorno 29 luglio  2009
alle ore 16.00 presso la sede sociale in Milano, via  Washington,  50
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30  luglio  alle
ore 10.00 presso Holiday Inn Florence,  Viale  Europa,  205  -  50126
Firenze, per discutere e deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
    1.Nomina  del  Collegio  Sindacale,  dei  suoi   membri   e   del
Presidente; determinazione dei compensi. 
    2.Nomina   della   Societa'   di   Revisione   ed    attribuzione
dell'incarico di controllo contabile. 
      
  Inoltre, premesso che l'Amministratore Unico, per esigenze connesse
alla struttura organizzativa ed  amministrativa  della  Societa',  ha
inteso  utilizzare  il  maggiore  termine  di  180  giorni   per   la
convocazione   dell'Assemblea   per   l'approvazione   del   bilancio
dell'esercizio chiuso al 31  marzo  2009,  e'  altresi'  sin  da  ora
convocata l'Assemblea Generale  dei  Soci  della  Societa'  Agrifolio
s.p.a., in prima convocazione per il giorno 25  settembre  2009  alle
ore 16.00 presso la sede sociale in  Milano  Via  Washington,  50  e,
occorrendo, in seconda convocazione per il  giorno  16  ottobre  2009
alle ore 10.00 presso Holiday Inn Florence, Viale Europa  205,  50126
Firenze per discutere e deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
    1.Bilancio dell'esercizio chiuso al 31 marzo 2009: illustrazione,
analisi e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2.Relazione del Collegio Sindacale 
    3.Relazione del Revisore sul controllo contabile. 
      
  I  Soci  ed  Azionisti  che  intendono  partecipare  alle  suddette
Assemblee dovranno depositare i loro certificati azionari  cod.  ISIN
IT0004119480 nei termini, con le modalita' e finalita' come  previsti
dalla Legge e dallo Statuto Sociale, esclusivamente  presso  la  sede
sociale, nei  giorni  feriali  e  in  orario  di  ufficio.  Eventuali
comunicazioni  potranno  essere  trasmesse  all'indirizzo  di   posta
elettronica segreteria@agrifoliospa.eu. 
  Non esistono casse incaricate a svolgere servizi  di  raccolta  dei
certificati azionari e di emissione dei biglietti di ammissione  alle
Assemblee. 

               Agrifolio S.P.A. L'Amministratore Unico 
                 Avv. Marino Alfonso Hernandez Brito 

 
T-09AAA3879