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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI Per il giorno 12 marzo 2009 alle ore 11.00 presso l' Holiday Inn Florence in Firenze Viale Europa 205 in prima convocazione ovvero, occorrendo, in seconda convocazione il 13 marzo 2009, stessa ora e luogo, e' convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Agrifolio S.p.A. con il seguente ordine del giorno 1.Proposta di anticipato scioglimento della societa' ai sensi dell'art. 2484 n. 6 del codice civile e conseguente liquidazione della stessa. 2.Sostituzione dell'attuale organo amministrativo: nomina di un liquidatore, attribuzione dei poteri e determinazione del relativo compenso nell'ipotesi di approvazione della proposta di cui al precedente punto 1, ovvero nomina di un nuovo organo amministrativo, determinazione della durata e del relativo compenso. 3.Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale. Determinazione dei compensi. 4.Proposta di modifica dell'articolo "2 Sede" dello Statuto Sociale vigente. Deliberazioni relative e conseguenti modifiche dello Statuto Sociale. I Signori Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea dovranno depositare i loro certificati rappresentativi delle azioni ordinarie da nominali euro 1,00 codice ISIN IT0004119480, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del C.C., presso la Segreteria Soci della Agrifolio S.p.A. in Milano Via Washington 50 presso lo Studio del Dott. Michele Quaranta. Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse tramite fax al n. 02 43316162 o all'indirizzo e-mail segreteriasoci@agrifoliospa.eu Non esistono casse incaricate a svolgere servizi alternativi di raccolta dei Certificati Azionari e di emissione dei Biglietti di Ammissione alle Assemblee. AGRIFOLIO S.p.A. Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Avv. Massimo Magnoni T-09AAA604 (A pagamento).