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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in prima convocazione, per le ore 10.30 del giorno 13 marzo 2009, presso la Sede della Societa' in Genova, Via Ceccardi 1, ed, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 14 marzo 2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno 1) Approvazione di una operazione di capitalizzazione del Banco di San Giorgio S.p.A. da effettuarsi tramite due distinti aumenti del capitale sociale a pagamento in denaro, ciascuno con limitazione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, co. 5° e 6°, c.c., di cui il primo aumento riservato ai soci Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e Banca Regionale Europea S.p.A., ed il secondo aumento, scindibile, riservato a tutti gli altri soci del Banco di San Giorgio S.p.A. diversi da Unione di Banche Italiane S.c.p.a. e Banca Regionale Europea S.p.A.; adozione delle delibere, anche di modifica statutaria, connesse; deleghe e poteri; delibere inerenti e conseguenti. 2) Varie ed eventuali. Per l'intervento in Assemblea valgono le disposizioni di legge e di Statuto. Potranno intervenire alle Assemblee i Soci portatori di azioni aventi diritto di voto che abbiano depositato, entro il termine di due giorni antecedenti l'Assemblea, le loro azioni presso la sede sociale ovvero i Soci per i quali, nel medesimo termine di cui sopra, sia stata ricevuta comunicazione dall'intermediario depositario con l'indicazione delle azioni per le quali essi intendono partecipare alle Assemblee, azioni che non potranno essere ritirate finche' le Assemblee non abbiano avuto luogo. La rappresentanza dei Soci in Assemblea e' regolata dall'articolo 2372 del codice civile. Si informano i Signori Soci che nei quindici giorni antecedenti la data della adunanza assembleare i documenti di cui all'articolo 2441, co. 6°, c.c. saranno a disposizione presso la sede sociale. Si informano, altresi', i Signori Soci che la Societa' ha pubblicato un comunicato stampa relativo agli argomenti in discussione indicati nel primo punto all'ordine del giorno, consultabile sul sito internet all'indirizzo: http://www.bancodisangiorgio.it. Genova, 11 febbraio 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Riccardo Garrone T-09AAA607 (A pagamento).