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Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria mercoledi' 13 giugno 2018 alle ore 12,00 in prima convocazione e giovedi' 14 giugno 2018 alle ore 17,00 in seconda convocazione presso la sede sociale in Reggio Emilia, Via Emilia San Pietro n. 4, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio al 31.12.2017. Proposta di destinazione del risultato di esercizio 2. Modalita' di utilizzo del Fondo acquisto azioni proprie 3. Determinazione, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, del compenso e di eventuali gettoni di presenza spettanti agli Amministratori per l'esercizio 2018 4. Nomina dei Consiglieri in scadenza di mandato e relative deliberazioni. Eventuali determinazioni ai sensi dell'art. 2390 c.c. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto possono intervenire all'Assemblea i Soci che abbiano depositato le azioni presso la sede sociale o, in alternativa, presso un intermediario autorizzato almeno due giorni non festivi antecedenti a quello fissato per l'Assemblea e che abbiano chiesto nello stesso termine al medesimo intermediario depositario di inviare la relativa comunicazione a Credemholding S.p.A.. Le azioni cosi' depositate non potranno essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Il Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta. Il Socio puo' farsi rappresentare ai sensi di Statuto mediante delega scritta, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge. Come modulo di delega potra' essere utilizzato quello inserito in calce alla comunicazione degli intermediari depositari. In ogni caso, il modulo e' reperibile sul sito internet www.credemholding.it, sezione " Assemblee". Il dividendo sara' messo in pagamento dal 21.06.2018. Reggio Emilia, 23 maggio 2018 p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. Giorgio Ferrari TX18AAA5786