I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria il giorno 26 ottobre 2004 alle ore 18 presso lo studio 
 notarile Marchetti, via Agnello, 18 - Milano, in prima convocazione 
 ed eventualmente in seconda convocazione, il giorno 28 ottobre 2004, 
 nello stesso luogo e alla stessa ora, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       Modifica dello statuto sociale e adeguamento alle disposizioni 
 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive 
 modificazioni, adozione del nuovo testo di statuto. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Nomina del soggetto incaricato del controllo contabile e 
 fissazione del compenso; 
     2. Fissazione del numero degli amministratori; 
       3. Integrazione del Consiglio di amministrazione e delibere 
 conseguenti; 
       4. Conversione di finanziamento soci in versamento in conto 
 futuri aumenti di capitale. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di 
 statuto. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Giorgio Silva                          
                                                                      
M-7758 (A pagamento).