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Convocazione assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno venerdi' 27 febbraio 2009 alle ore 10 in prima convocazione e, sempre alle ore 10, il giorno sabato 28 febbraio 2009, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 80, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione; presentazione del bilancio al 30 novembre 2008; deliberazioni relative; 2. Nomina degli amministratori, previa determinazione del loro numero; determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione; 3. Deliberazioni in ordine all'assunzione da parte della societa' delle conseguenze patrimoniali per fatti commessi da amministratori e sindaci della societa' nell'esercizio delle proprie funzioni. Ai sensi di legge e dell'art. 8 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che presentano, almeno un giorno prima della seduta, le specifiche certificazioni previste dall'art. 34 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni per le azioni dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a. Roma, 6 febbraio 2009 p. Il Consiglio di amministrazione L'amministratore delegato: Luca Preziosi S-09512 (A pagamento).