CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA 

  Gli azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea presso  la
sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n.41  per  il  giorno  30
ottobre 2009 alle ore 14.00  in  prima  adunanza  ed  occorrendo,  in
seconda adunanza, per il giorno 2 novembre 2009, nello  stesso  luogo
ed ora, per deliberare sul seguente 
                         ordine del giorno: 
  Parte straordinaria 
    1. Conferimento di deleghe - scadute per compiuto  quinquennio  -
al Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420  ter
C.C. per aumentare il capitale sociale fino  ad  un  importo  massimo
complessivo di Euro 100.000.000 e per  emettere  obbligazioni,  anche
convertibili, per un importo massimo di Euro 150.000.000; conseguente
modifica dell'art. 6 dello statuto (Capitale sociale).  Deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2. Adeguamento dello statuto sociale alla  normativa  vigente  ed
alle esigenze operative della societa': modifica  degli  articoli  11
(Pubblicita' avviso  di  convocazione  dell'assemblea.  Intervento  e
rappresentanza), 12 (Presidenza  dell'assemblea),  15  (Modalita'  di
nomina  del  Consiglio  di  amministrazione),  16  bis  (Nomina   del
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari);
17  (Convocazione  del  Consiglio  di  amministrazione),  20   (Firma
sociale);  21  (Controllo);   conseguente   rinumerazione.   Modifica
dell'art. 14 del Regolamento dell'Assemblea (Rinvio  dell'assemblea).
Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  Parte Ordinaria 
    1. Bilancio della societa' e consolidato al 30.6.2009.  Relazione
del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio  sindacale.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa definizione del
numero  dei  componenti;  determinazione   del   relativo   compenso.
Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    3. Nomina del Collegio sindacale e  determinazione  dei  relativi
emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    4.  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di   azioni
proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      
  La documentazione relativa agli  argomenti  all'ordine  del  giorno
sara' depositata, nei termini  di  legge,  presso  la  sede  sociale,
nonche' presso la Borsa Italiana S.p.A.; i soci avranno  facolta'  di
ottenerne  copia.   La   medesima   documentazione   sara'   altresi'
disponibile sul sito internet della societa' www.danieli.com. 
  Ai sensi di legge e di statuto  possono  partecipare  all'assemblea
gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto per  i  quali
gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione  prevista  dalla
normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di
prima convocazione dell'Assemblea. 
                             Avvertenze 
  I soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti e con le
modalita' di legge solo da altri soci,  per  singole  assemblee,  con
effetto anche per le successive convocazioni (salvo che si tratti  di
procura generale o di procura conferita ad un proprio  dipendente  da
una societa', associazione, fondazione  o  altro  ente  collettivo  o
istituzione). Un modulo di delega deve essere riprodotto in  calce  a
ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario  e'  tenuto  a
rilasciare all'azionista; un ulteriore modulo di delega  e'  altresi'
disponibile sul sito internet della societa' www.danieli.com. 
  Voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione e  del
Collegio sindacale. 
  Ai sensi dell'art. 15 e 21 dello statuto  sociale,  la  nomina  del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale  avviene  sulla
base di liste presentate da azionisti che  -  da  soli  o  con  altri
azionisti  -rappresentino  almeno  il  2,5%  del   capitale   sociale
rappresentato da azioni ordinarie. 
  Il deposito della lista  dovra'  essere  accompagnato  da  apposita
attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante  la
titolarita' e/o il diritto di voto per il numero di azioni necessarie
alla presentazione delle liste, l'indicazione  della  percentuale  di
partecipazione, nonche'  l'iscrizione  a  libro  soci  da  almeno  15
giorni. 
  Ogni azionista puo' concorrere a presentare una sola lista. 
  Le liste dovranno essere depositate presso la sede  sociale  almeno
15 giorni prima dell'assemblea e saranno rese pubbliche nei termini e
con le modalita' stabilite dalla disciplina vigente. 
  Ogni candidato puo'  presentarsi  in  una  sola  lista  a  pena  di
ineleggibilita' ed ogni avente diritto al voto potra' votare per  una
sola lista. 
  Per quanto alla nomina del Consiglio di  amministrazione,  composto
da cinque ad undici membri, ciascuna lista dovra' contenere un numero
di candidati non superiore al  numero  dei  componenti  da  eleggere,
elencati progressivamente, con indicazione  di  quali  siano  (almeno
due, se il numero dei  consiglieri  proposto  e'  superiore  a  7)  i
candidati in possesso dei  requisiti  di  indipendenza  voluti  dalla
legge. 
  Unitamente alla lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con  le
quali i singoli candidati  accettano  la  candidatura  ed  attestano,
sotto  la  propria  responsabilita',   l'esistenza   dei   prescritti
requisiti  di  onorabilita'  e  -  qualora  ricorra   -   quello   di
indipendenza,  fornendo  poi  le  informazioni  sugli  incarichi   di
amministrazione e controllo ricoperti presso altre societa'. 
  Per quanto alla nomina del  Collegio  sindacale,  composto  da  tre
Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, le procedure sono tese  ad
assicurare alla minoranza la nomina  di  un  Sindaco  effettivo,  cui
spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. 
  Le liste saranno composte da due sezioni: l'una per la  nomina  dei
Sindaci effettivi e l'altra per quella dei supplenti  e  riporteranno
l'indicazione di un numero di candidati non superiore al  numero  dei
membri da eleggere, elencati progressivamente. 
  Le liste di minoranza dovranno contenere, anche in allegato: 
    -  una  dichiarazione  attestante  l'assenza   di   rapporti   di
collegamento  previsti  dall'art.   144-quinquies   del   Regolamento
Emittenti Consob con soci che detengano,  anche  congiuntamente,  una
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; 
    - le dichiarazioni dei singoli candidati  di  accettazione  della
candidatura, con illustrazione dei profili personali e  professionali
e l'attestazione, sotto la propria responsabilita',  dell'inesistenza
di  cause  di  ineleggibilita',  decadenza  e/o  incompatibilita'   e
dell'esistenza,   invece,   dei   requisiti   di    onorabilita'    e
professionalita'  previsti  dalla  normativa  vigente,  nonche'   con
indicazione  degli  incarichi  di  amministrazione  e  di   controllo
ricoperti presso altre societa'. 
  Nel caso in cui  alla  data  di  scadenza  del  termine  sia  stata
depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate  da  soci
che risultino collegati tra di loro, liste ulteriori potranno  essere
presentate sino al quinto giorno successivo a tale data e  la  soglia
del  2,5%  sara'  ridotta  alla  meta'.  Del  verificarsi   di   tale
circostanza sara'  data  notizia  con  le  modalita'  previste  dalla
disciplina in vigore. 
  Si ritiene sin da  ora  che,  in  ragione  della  composizione  del
capitale sociale, l'assemblea potra' costituirsi e deliberare gia' in
data 30 ottobre 2009. 
  E' auspicabile che coloro che intendono  partecipare  all'Assemblea
in rappresentanza legale o per delega di  altri  azionisti,  facciano
pervenire la documentazione comprovante tali poteri  al  n.  fax  +39
0432 1958863 o all'indirizzo e-mail investors@danieli.it  almeno  due
giorni prima dell'adunanza. 
    Buttrio, 9 settembre 2009 

                           Il Presidente: 
                      Ing. Gianpietro Benedetti 

 
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