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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA Gli azionisti della Societa' sono convocati in Assemblea presso la sede sociale in Buttrio (UD), Via Nazionale n.41 per il giorno 30 ottobre 2009 alle ore 14.00 in prima adunanza ed occorrendo, in seconda adunanza, per il giorno 2 novembre 2009, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente ordine del giorno: Parte straordinaria 1. Conferimento di deleghe - scadute per compiuto quinquennio - al Consiglio di amministrazione ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter C.C. per aumentare il capitale sociale fino ad un importo massimo complessivo di Euro 100.000.000 e per emettere obbligazioni, anche convertibili, per un importo massimo di Euro 150.000.000; conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto (Capitale sociale). Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Adeguamento dello statuto sociale alla normativa vigente ed alle esigenze operative della societa': modifica degli articoli 11 (Pubblicita' avviso di convocazione dell'assemblea. Intervento e rappresentanza), 12 (Presidenza dell'assemblea), 15 (Modalita' di nomina del Consiglio di amministrazione), 16 bis (Nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari); 17 (Convocazione del Consiglio di amministrazione), 20 (Firma sociale); 21 (Controllo); conseguente rinumerazione. Modifica dell'art. 14 del Regolamento dell'Assemblea (Rinvio dell'assemblea). Deliberazioni inerenti e conseguenti. Parte Ordinaria 1. Bilancio della societa' e consolidato al 30.6.2009. Relazione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa definizione del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sara' depositata, nei termini di legge, presso la sede sociale, nonche' presso la Borsa Italiana S.p.A.; i soci avranno facolta' di ottenerne copia. La medesima documentazione sara' altresi' disponibile sul sito internet della societa' www.danieli.com. Ai sensi di legge e di statuto possono partecipare all'assemblea gli azionisti titolari di azioni aventi diritto di voto per i quali gli intermediari abbiano effettuato la comunicazione prevista dalla normativa in vigore almeno due giorni non festivi prima della data di prima convocazione dell'Assemblea. Avvertenze I soci possono farsi rappresentare in assemblea nei limiti e con le modalita' di legge solo da altri soci, per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni (salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita ad un proprio dipendente da una societa', associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione). Un modulo di delega deve essere riprodotto in calce a ciascuna copia della comunicazione che l'intermediario e' tenuto a rilasciare all'azionista; un ulteriore modulo di delega e' altresi' disponibile sul sito internet della societa' www.danieli.com. Voto di lista per la nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale. Ai sensi dell'art. 15 e 21 dello statuto sociale, la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate da azionisti che - da soli o con altri azionisti -rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie. Il deposito della lista dovra' essere accompagnato da apposita attestazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarita' e/o il diritto di voto per il numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, l'indicazione della percentuale di partecipazione, nonche' l'iscrizione a libro soci da almeno 15 giorni. Ogni azionista puo' concorrere a presentare una sola lista. Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno 15 giorni prima dell'assemblea e saranno rese pubbliche nei termini e con le modalita' stabilite dalla disciplina vigente. Ogni candidato puo' presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita' ed ogni avente diritto al voto potra' votare per una sola lista. Per quanto alla nomina del Consiglio di amministrazione, composto da cinque ad undici membri, ciascuna lista dovra' contenere un numero di candidati non superiore al numero dei componenti da eleggere, elencati progressivamente, con indicazione di quali siano (almeno due, se il numero dei consiglieri proposto e' superiore a 7) i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza voluti dalla legge. Unitamente alla lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilita', l'esistenza dei prescritti requisiti di onorabilita' e - qualora ricorra - quello di indipendenza, fornendo poi le informazioni sugli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societa'. Per quanto alla nomina del Collegio sindacale, composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, le procedure sono tese ad assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo, cui spetta la Presidenza del Collegio, e di un Sindaco supplente. Le liste saranno composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per quella dei supplenti e riporteranno l'indicazione di un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati progressivamente. Le liste di minoranza dovranno contenere, anche in allegato: - una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob con soci che detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa; - le dichiarazioni dei singoli candidati di accettazione della candidatura, con illustrazione dei profili personali e professionali e l'attestazione, sotto la propria responsabilita', dell'inesistenza di cause di ineleggibilita', decadenza e/o incompatibilita' e dell'esistenza, invece, dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti dalla normativa vigente, nonche' con indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre societa'. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra di loro, liste ulteriori potranno essere presentate sino al quinto giorno successivo a tale data e la soglia del 2,5% sara' ridotta alla meta'. Del verificarsi di tale circostanza sara' data notizia con le modalita' previste dalla disciplina in vigore. Si ritiene sin da ora che, in ragione della composizione del capitale sociale, l'assemblea potra' costituirsi e deliberare gia' in data 30 ottobre 2009. E' auspicabile che coloro che intendono partecipare all'Assemblea in rappresentanza legale o per delega di altri azionisti, facciano pervenire la documentazione comprovante tali poteri al n. fax +39 0432 1958863 o all'indirizzo e-mail investors@danieli.it almeno due giorni prima dell'adunanza. Buttrio, 9 settembre 2009 Il Presidente: Ing. Gianpietro Benedetti T-09AAA5315