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Convocazione di assemblea ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione il giorno 30 agosto 2018, alle ore 09:30, presso il Carlo Magno Hotel spa Resort in Madonna di Campiglio - Via Cima Tosa n. 24 e, occorrendo, in seconda convocazione Sabato 8 settembre 2018, alle ore 09:30 presso il Carlo Magno Hotel spa Resort in Madonna di Campiglio - Via Cima Tosa n. 24 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Bilancio di esercizio al 30 aprile 2018, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione, proposta di destinazione dell'utile di esercizio, presentazione del Bilancio consolidato al 30 aprile 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Nomina di un Amministratore. Per l'intervento in Assemblea e' necessario il preventivo deposito, presso la Sede Sociale o presso Istituti di Credito, due giorni prima della data fissata per l'adunanza, dei titoli o delle relative certificazioni. Le azioni di cui e' stato effettuato il deposito non possono essere ritirate fino a che l'Assemblea abbia avuto luogo. Ogni azionista avente diritto di partecipare all'Assemblea puo' farsi rappresentare con delega scritta da altro azionista, fermo restando i divieti di cui all'art. 2372 Codice Civile. (Statuto art. 11) p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente dott. ing. Sergio Collini TX18AAA8497