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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI Per il giorno 12 marzo 2009 alle ore 12.30 presso l' Holiday Inn Florence in Firenze Viale Europa 205 in prima convocazione ovvero, occorrendo, in seconda convocazione il 13 marzo 2009, stessa ora e luogo, e' convocata l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Immobiliare Ticebro S.p.A. con il seguente ordine del giorno Assemblea Ordinaria - Ordine del giorno 1. Bilanci di esercizio chiusi al 30 giugno 2007 e al 30 giugno 2008, relazioni dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale. Deliberazioni relative. 2. Copertura perdite e ricostituzione del capitale sociale minimo previsto dal c.c. 3. Reiterazione dell'azione di responsabilita' verso i componenti gli organi sociali. Assemblea straordinaria - Ordine del giorno 1. Modifica della forma giuridica: trasformazione in Societa' a Responsabilita' Limitata, deliberazioni relative e conseguenti modifiche statutarie. 2. Trasferimento della sede della societa': modifica ed aggiornamento dell'articolo 3 dello Statuto Sociale vigente. 3. Proposta di anticipato scioglimento della societa' ai sensi dell'art. 2484 n. 6 del codice civile e conseguente liquidazione della stessa, nomina di un liquidatore, attribuzione dei poteri e determinazione del relativo compenso. I Signori Azionisti che desiderano partecipare all'Assemblea dovranno depositare i loro certificati rappresentativi delle azioni ordinarie da nominali euro 0,77, anche ai fini degli adempimenti di cui al terzo comma dell'art. 2370 del C.C., nei termini previsti dall'art. 15 dello statuto sociale: -se nominativi presso la Segreteria Soci della Immobiliare Ticebro S.p.A. in Milano Via Washington 50 presso lo Studio del Dott. Michele Quaranta. -se al portatore presso la sede sociale. Eventuali comunicazioni potranno essere trasmesse tramite fax al n. 02 43316162. Non esistono casse incaricate a svolgere servizi alternativi di raccolta dei Certificati Azionari e di emissione dei Biglietti di Ammissione alle Assemblee. Immobiliare Ticebro S.P.A. L'Amministratore Unico Illia Raul Hector T-09AAA653 (A pagamento).