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Convocazione di Assemblea I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio Strazzera in Milano, Via Borgogna, 3, per il giorno 17 marzo 2009 alle ore 17,30 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 18 marzo 2009 alla stessa ora e nello stesso luogo per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Aumento gratuito del capitale sociale per euro 520.000,00 mediante imputazione a capitale, per pari importo, di riserve disponibili iscritte in bilancio ed emissione di n.1.000.000 di azioni privilegiate, senza diritto di voto, del valore di euro 0,52 cadauna. 2. Aumento gratuito del capitale sociale per euro 520.000,00 mediante imputazione a capitale, per pari importo, di riserve disponibili iscritte in bilancio, finalizzato alla emissione di massime n. 1.000.000 di azioni privilegiate, senza diritto di voto, da nominali Euro 0,52 ciascuna, da assegnare, in sede di conversione, ai portatori delle Obbligazioni Convertibili a tasso variabile, con warrant, emesse e collocate in dipendenza dell'assemblea straordinaria dei Soci della Societa' in data 22 maggio 1996; conseguente modifica del regolamento del prestito approvato dalla predetta assemblea straordinaria. 3. Aumento gratuito del capitale sociale per Euro 520.000,00 mediante imputazione a capitale, per pari importo, di riserve disponibili iscritte in bilancio, finalizzato alla emissione di massime n. 1.000.000 di azioni privilegiate, senza diritto di voto, da nominali Euro 0,52 ciascuna, da assegnare ai portatori dei Warrant abbinati alle Obbligazioni Convertibili emesse e collocate in dipendenza dell'assemblea straordinaria dei Soci della Societa' in data 22 maggio 1996 in caso di esercizio dei warrant medesimi; conseguente modifica del regolamento di detti warrant. 4. Conseguente modifica degli artt. 5 - 34 -37 dello statuto sociale. All'assemblea potranno intervenire gli azionisti che avranno depositato le proprie azioni almeno cinque giorni prima del 17 marzo 2009. Detto deposito potra' essere effettuato presso la sede sociale. Bologna, 17 febbraio 2009 L'Amministratore Unico (Prof. Avv. Giuseppe Rotelli) T-09AAA672 (A pagamento).