Convocazione assemblea MPS Capital Services
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in Assemblea presso la Sede
dell'Istituto, in Firenze, Viale Giuseppe Mazzini n. 46, per il giorno
24  aprile  2009  alle ore 11.00 in prima convocazione ed il giorno 27
aprile  2009  ore  19.00  in  seconda  convocazione,  per  discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione, del Collegio
Sindacale  e  della  Societa' di Revisione; presentazione del bilancio
(stato  patrimoniale,  conto  economico  e  nota  integrativa)  al  31
dicembre 2008; deliberazioni conseguenti;
      2. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 comma 1 n. 2 C.C.;
      3.  Integrazione  compenso  alla  Societa'  di  Revisione per la
certificazione del bilancio.
   
   Ai  sensi  dell'art.  8  dello statuto sociale, possono partecipare
all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano fatto pervenire nella sede
sociale,  almeno  due  giorni  prima  della  data  dell'assemblea,  la
comunicazione prevista dall'art. 34 bis della delibera Consob n. 11768
del  23  dicembre 1998 e successive modifiche o, in difetto di questa,
abbiano depositato le azioni medesime.
      Firenze, li' 20 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                           Aldighiero Fini
 
IG-0962 (A pagamento).