CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  Signori  Azionisti  sono  convocati  in  Assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso  la  sede legale, in Monza, via Canova, 3 per il
giorno  27  aprile  2009  alle  ore  10.00  in  prima convocazione, ed
occorrendo,  per  il  giorno  28  aprile  2009  stessa ora e luogo, in
seconda convocazione, per deliberare sul seguente
                          Ordine del Giorno:
   parte ordinaria:
      1)-approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di
ACSM   S.p.A.,   Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione,  Relazione  del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
        presentazione  del  bilancio  consolidato di ACSM S.p.A. al 31
dicembre 2008;
        -approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 di
AGAM   S.p.A.,   Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  sulla
gestione,  Relazione  del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e
conseguenti;
        presentazione  del  bilancio  consolidato di AGAM S.p.A. al 31
dicembre 2008;
      2)esame  ed  approvazione  della  proposta  di  adeguamento  del
corrispettivo  alla societa' di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.
a seguito della incorporazione di AGAM S.p.A. in ACSM S.p.A.;
   
   parte straordinaria:
      1)modifica  dell'articolo  3  dello  Statuto  Sociale;  delibere
inerenti e conseguenti.
      
   Hanno diritto ad intervenire in Assemblea i Signori Azionisti per i
quali  la  Societa' abbia ricevuto la comunicazione dell'intermediario
depositario   almeno   due   giorni  prima  di  quello  stabilito  per
l'adunanza, ai sensi di legge e di Statuto.
   Copia  delle  relazioni  relative  agli  argomenti  all'ordine  del
giorno,  compresi  i bilanci di esercizio e consolidato al 31 dicembre
2008 con le relative Relazioni sulla gestione e Relazioni del Collegio
Sindacale,  saranno  depositate presso la sede sociale e la sede della
Borsa  Italiana  S.p.A.  nei termini di legge, a disposizione dei soci
che  ne  faranno  richiesta.  La  stessa documentazione verra' messa a
disposizione sul sito internet www.acsm-agam.it.
   Si  rammenta  che, ai sensi dell'art. 126-bis del d.lgs n. 58/1998,
gli  Azionisti  che  rappresentino almeno un quarantesimo del capitale
sociale con diritto di voto possono chiedere entro cinque giorni dalla
pubblicazione  del  presente  avviso,  l'integrazione delle materie da
trattare,  indicando  nella  domanda gli ulteriori argomenti proposti.
L'integrazione dell'ordine del giorno non e' ammessa per gli argomenti
sui  quali  l'Assemblea  delibera, a norma di legge, su proposta degli
Amministratori  o  sulla  base  di un progetto o una relazione da loro
predisposta. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in
Assemblea  sara'  pubblicato  con le stesse modalita' di pubblicazione
del presente avviso.
   I  Signori  Azionisti  sono  pregati di presentarsi almeno mezz'ora
prima   dell'inizio   dei  lavori  dell'Assemblea  onde  agevolare  le
operazioni di registrazione.
   In  considerazione  della  composizione del capitale sociale, si ha
motivo di ritenere che l'Assemblea si terra' in prima convocazione.
      Como,23 marzo 2009

                           Acsm-Agam S.P.A.
                            Il Presidente
                         Umberto D'Alessandro
 
T-09AAA1122 (A pagamento).