Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria lunedi' 27 aprile 2009 alle ore 8.00 in prima convocazione e martedi' 28 aprile 2009 alle ore 11.00 in seconda convocazione presso la sede sociale in Milano - Via Borromei n. 5, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1. Bilancio di esercizio al 31.12.2008; Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e deliberazioni relative; presentazione del Bilancio consolidato al 31.12.2008. 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2009-2011; determinazione del relativo compenso. 3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione del relativo compenso. 4. Rinnovo polizze RC Amministratori, Sindaci e Dirigenti. Con riferimento al punto 2 si rammenta che possono presentare una propria lista di candidati gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti la percentuale minima del capitale sociale nella misura del 4,50%, nelle modalita' stabilite dall'art. 12 dello Statuto sociale. In merito alla nomina del Collegio Sindacale potranno essere presentate liste di candidati da parte degli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno la percentuale del capitale sociale nella misura stabilita per la nomina degli Organi di Amministrazione, nelle modalita' stabilite dall'art. 20 dello Statuto sociale. Le liste dei candidati alla carica di Amministratore ed alla carica di Sindaco, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega di uno di essi) sono depositate presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima di quello previsto per l'assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sulla nomina degli Organi sociali. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli Azionisti in possesso di certificazione rilasciata da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione degli azionisti mediante deposito presso la sede sociale nei termini prescritti. I Soci hanno facolta' di ottenerne copia. Il Presidente Dr. Fabio Cerchiai T-09AAA1133 (A pagamento).