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Sede sociale in Torino, via XX Settembre 41 Capitale sociale L. 549.780.108.000 interamente versato Iscritta presso il Tribunale di Torino al n. 52/1883 reg. soc., vol. n. 236/V2/1921 Codice fiscale n. 00489490011 I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 18 giugno 1992, alle ore 11, in Torino, presso la sede sociale, via XX Settembre 41, e occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 giugno 1992, alle ore 11, in Torino, presso la Sala Congressi dell'Istituto Bancario San Paolo S.p.a. di Torino, Ingresso Atrio via Santa Teresa n. 1/G, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale; bilancio al 31 dicembre 1991 con relazione di certificazione dei revisori contabili indipendenti; deliberazioni relative; 2. Presentazione bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 1991; 3. Determinazione dell'indennita' agli amministratori per l'esercizio 1991. Parte straordinaria: Proposta di modifica dell'articolo 1 (oggetto sociale) dello Statuto sociale vigente; deliberazioni conseguenti e conferimento relativi poteri. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che abbiano depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, presso la sede sociale in Torino, via XX settembre 41, oppure presso le sedi e le principali filiali dei seguenti Istituti: Banca Nazionale del Lavoro, Banca Commerciale Italiana, Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, Credito Italiano, Banco di Roma, Istituto Bancario San Paolo di Torino, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena, Banca Nazionale dell'Agricoltura, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Novara, Casas di Risparmio di Torino, Credito Romagnolo, Banca Nazionale delle Comunicazioni, Banco Ambrosiano Veneto, Banca Mercantile Italiana, Banca d'America e d'Italia, Banca Brignone, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Monte Titoli S.p.a. per i titoli dalla stessa amministrati. Torino, 13 maggio 1992 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: avv. Carlo Da Molo T-1169 (A pagamento).