Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA I signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria presso la sede sociale - in Udine via Aquileia n. 1 - in prima convocazione per il giorno mercoledi' 29 aprile 2009, alle ore 08.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno giovedi' 30 aprile 2009, alle ore 10.00 stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno 1) Presentazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale. Deliberazioni conseguenti ai sensi degli artt. 2364 e 2433 del codice civile. 2) Reintegrazione del Consiglio di amministrazione: nomina di un Consigliere di amministrazione. 3) Ratifica dell'integrazione dell'incarico alla societa' Deloitte & Touche SpA ex art. 2409 bis e ter del codice civile. 4) Stipulazione di una polizza assicurativa, in materia di responsabilita' civile degli Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Quadri direttivi. Potranno intervenire all'Assemblea i Soci che risultano iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che entro lo stesso termine abbiano depositato le azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale, ritirando il biglietto di ammissione. Udine, 25 marzo 2009 Per il Consiglio di amministrazione Il Presidente: dott. Massimo Paniccia IG-0972