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AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA I Signori Azionisti, Consiglieri e Sindaci della Fineco Leasing S.p.A. sono convocati in Assemblea Ordinaria che si terra' presso la sede di Brescia, Via Marsala 42/a, per il giorno il giorno giovedi' 23 Aprile 2009 alle ore 14,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno Venerdi' 24 aprile 2009stesso luogo e ora per discutere e deliberare su seguente Ordine del giorno ORDINE DEL GIORNO 1) Relazione sulla gestione del consiglio di amministrazione; relazione del collegio sindacale e del revisore sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 2) Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2008; deliberazioni inerenti e conseguenti. 3) Nomina di due amministratori in sostituzione di amministratori dimessi e ricomposizione del Consiglio di Amministrazione; determinazioni compensi. 4) Nomina di un nuovo Amministratore e determinazione del compenso 5) Informativa riguardante l'integrazione dei compensi per l'incarico di revisione contabile del bilancio attribuiti alla societa' Reconta Ernst & Young S.p.A. per gli esercizi 2008, 2009, 2010 e 2011 e per l'esercizio degli ulteriori incarichi conferiti. Possono intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le azioni almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza presso la cassa sociale. Brescia, 27 marzo 2009 Il Presidente (Enrico Cotta Ramusino) T-09AAA1267