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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Milano - Piazza Durante n. 11, ingresso Via Marco D'Aviano n. 5, per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 10,30 in prima convocazione, ed eventualmente occorrendo, per il giorno 28 aprile 2009, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 c.c., comma 1, nn. 1 (Approvazione del bilancio) - 2 (Conferma nomina Consigliere di Amministrazione) 2. Attribuzione di compenso al Presidente dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 Possono intervenire all'assemblea i signori azionisti che abbiano depositato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, le proprie azioni presso la sede sociale. Milano, 27 marzo 2009 Il Presidente (Cesare Farsetti) T-09AAA1268