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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA Il Socio e' convocato in Assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano, via Arbe 49, per il giorno 20 aprile 2009 alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 21 aprile 2009 stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO 1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008, della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione e deliberazioni relative. Presa d'atto della relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione. Destinazione dell'utile; 2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente per il triennio 2009 - 2011, determinazione dei compensi agli Amministratori; 3. Nomina del Collegio Sindacale per il trienno 2009 - 2011; determinazione dei compensi; 4. Varie ed eventuali. Milano, 26 marzo 2009. Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente (Bernhard Ernst Geilen) T-09AAA1315