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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI I Signori soci sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria che si terra' in prima convocazione sabato 18 aprile 2009 alle ore 10,30 presso la palestra comunale, via Allende 2, a Gualtieri (RE) ed IN SECONDA CONVOCAZIONE: DOMENICA 19 APRILE 2009 ALLE ORE 9,00 PRESSO LA PALESTRA COMUNALE, VIA ALLENDE 2, A GUALTIERI (RE) ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: 1. Lettura, discussione ed approvazione del progetto di Bilancio al 31 Dicembre 2008 (Stato Patrimoniale, Conto Economico, Prospetto delle variazioni di patrimonio netto, Rendiconto finanziario e Nota Integrativa) udite le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per l'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2008. Lettura, discussione ed approvazione della proposta di destinazione dell'utile netto d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. 2. Integrazione del regolamento assembleare della Banca in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato. PARTE STRAORDINARIA: 1. Modifica agli articoli dello Statuto Sociale: Articolo 7 (Limitazioni all'acquisto della qualita' di socio); Articolo 23 (Organi sociali); Articolo 30 (Assemblea ordinaria); Articolo 32 (Composizione del consiglio di amministrazione); Articolo 35 (Poteri del Consiglio di Amministrazione); Articolo 40 (Presidente del consiglio di amministrazione); Articolo 41 (Composizione e funzionamento del comitato esecutivo); Articolo 42 (Composizione del collegio sindacale); Articolo 43 (Compiti e poteri del collegio sindacale); Articolo 46 (Compiti e attribuzioni del direttore); Art. 47 (Rappresentanza e firma sociale). 2. Attribuzione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385. PARTE ORDINARIA: 3. Approvazione delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. 4. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione per sostituzione di altro componente, ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ. per gli esercizi fino al prossimo rinnovo delle cariche sociali. Il Bilancio, la Nota Integrativa, la Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, la bozza di modifica dello Statuto Sociale, nonche' la documentazione riferita ai punti dell'ordine del giorno sono in visione presso la sede sociale e le filiali della Banca dal 15° giorno antecedente la data dell'assemblea. Gualtieri, 17/03/2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Giuseppe Alai T-09AAA1329