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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Milano via Andrea Maffei n. 1 il giorno 20 aprile 2009 alle ore 10.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 aprile 2009 stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti ai sensi dell'art. 2364 del codice civile per: -esame ed approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008. L'ammissione e l'intervento all'assemblea sono regolati dalle disposizioni di legge. Milano, 30 marzo 2009 DOMINA VACANZE S.P.A. Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione Paolo Vittorio Michelozzi T-09AAA1336