Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Soci della Banca di Viterbo Credito Cooperativo sono invitati  ad
intervenire all'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, il giorno
lunedi' 30 aprile 2018 alle ore 12,00 presso la Sede Sociale  di  Via
A. Polidori, 72 a Viterbo,  ed  in  seconda  convocazione  il  giorno
sabato 19 maggio 2018 alle ore 15,00 presso la " Sala Alessandro  IV"
del Palazzo dei Papi  di  Viterbo  -  Piazza  San  Lorenzo  n.8,  per
discutere e deliberare sul seguente 
  Ordine del giorno 
  - Relazione del  Consiglio  di  Amministrazione,  con  proposta  di
riparto utili esercizio 2017 e relative deliberazioni; 
  - Relazione del Collegio Sindacale e relativa deliberazione; 
  - Presentazione ed approvazione del bilancio di  esercizio  2017  e
della relativa nota integrativa e relative deliberazioni; 
  - Determinazione ai sensi dell'art. 21 dello  Statuto  Sociale,  in
ordine al sovrapprezzo azioni; 
  -   Politiche   di   remunerazione:   determinazioni   sulla   loro
applicazione  nell'esercizio  2017  e   sul   nuovo   documento   per
l'esercizio 2018 (art. 29 secondo comma Statuto Sociale); 
  - Determinazione del  fido  massimo  da  concedere  ad  uno  stesso
obbligato; 
  - Determinazione dei gettoni di presenza  agli  Amministratori,  ai
componenti il Comitato Esecutivo e del compenso annuale  al  Collegio
Sindacale; 
  - Determinazione dei compensi all'Amministratore Indipendente ed al
referente aziendale della funzione internal audit esternalizzata; 
  - Varie ed eventuali. 
  - Rinnovo cariche sociali: 
  a) Consiglio di Amministrazione: nomina del Presidente e  di  n.  8
Amministratori; 
  b)  Collegio  Sindacale:  nomina  di  3   Sindaci   Effettivi   con
designazione del Presidente e di 2 Sindaci Supplenti. 
  Il complessivo funzionamento dell'assemblea e' regolato, oltre  che
dalle norme  di  legge  e  statutarie  in  materia,  dal  regolamento
assembleare valido anche per  il  rinnovo  delle  cariche  sociali  e
liberamente consultabile presso l'Ufficio Soci. 
  A norma dell'articolo 24 dello Statuto: 
  - Possono intervenire all'Assemblea i Soci cui spetta il diritto di
voto; hanno diritto di voto quelli che risultano iscritti  da  almeno
novanta giorni nel libro soci. 
  - Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui
intestate. 
  - Il Socio puo' farsi rappresentare da altro Socio  persona  fisica
che non sia Amministratore,  Sindaco  o  dipendente  della  Societa',
mediante delega scritta, contenente  il  nome  del  rappresentante  e
nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente, da
Consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'   delegati   dal
Consiglio, da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a  cio'  per
legge autorizzato. 
  - Ogni Socio non puo' ricevere piu' di una delega. 
  Viterbo, 13/04/2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                          Vincenzo Fiorillo 

 
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