Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione il giorno giovedi' 30 aprile 2009, alle ore 12, presso la sede legale della Banca, in Bene Vagienna (CN), piazza Botero n. 7, ed occorrendo in seconda convocazione, il giorno sabato 30 maggio 2009, alle ore 15 in Narzole (CN), piazza Papa Giovanni Paolo II, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di un regolamento assembleare relativo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali in conformita' alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008; 5. Determinazione dei compensi per i componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo; 6. Stipula della polizza assicurativa relativa alla responsabilita' civile degli esponenti aziendali e dei dirigenti nell'espletamento del loro mandato; 7. Discussione e deliberazione sull'acquisto di azioni proprie da parte della societa'; 8. Comunicazione del nominativo del nuovo presidente del Collegio dei Probiviri, designato dalla Federazione locale ai sensi dell'art. 46 del vigente statuto sociale; 9. Determinazione del numero dei candidati costituenti le liste elettorali per la carica di amministratore relativamente al rinnovo delle cariche sociali per il triennio 2010/2012; 10. Eventuali. Bene Vagienna, 27 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il vice presidente: Michelangelo Fessia C-095270 (A pagamento).