Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria L'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della CentroMarca Banca - Credito Cooperativo e' convocata per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 8,30, presso la sede sociale in via Dante Alighieri n. 2, Preganziol (TV), in prima convocazione, e per il giorno 15 maggio 2009, alle ore 19,30, in seconda convocazione, presso la sala Auditorium del Collegio Vescovile Pio X, Borgo Cavour n. 40, Treviso (con ingresso da viale D'Alviano), per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e del soggetto incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, su proposta del Consiglio di amministrazione, dell'importo (sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci. Parte straordinaria: 1. Modifiche agli articoli 7, 14, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48 dello statuto sociale; 2. Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: 3. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 4. Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della Banca in adeguamento alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo societario emanate dalla Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008 con riferimento alle disposizioni relative ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali ed eventuale rinumerazione dell'articolato; 5. Elezione dei componenti il Collegio dei Probiviri. Si avvisano i signori soci che la trattazione della parte straordinaria (punti 1 e 2) iniziera' appena raggiunto il relativo quorum costitutivo stabilito dallo statuto e, quindi, anche se cio' comporti l'esame degli argomenti secondo un ordine del giorno diverso da quello di cui sopra. Potranno prendere parte all'assemblea tutti i soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libra dei soci. I lavori dell'assemblea sono disciplinati dal Regolamento elettorale assembleare approvato dall'assemblea e liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le succursali della Banca. La documentazione di bilancio e la bozza del nuovo statuto sono a disposizione dei soci presso la sede sociale e le Filiali della Banca. Preganziol, 31 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Daniele Biadene C-095272 (A pagamento).