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Convocazione assemblea I soci della banca sono convocati in assemblea straordinaria e ordinaria che avra' luogo in prima convocazione il giorno giovedi' 30 aprile 2009 alle ore 12,30 presso la sede legale in via Caltana n. 7 in Campodarsego (PD), ed, occorrendo, in seconda convocazione sabato 9 maggio 2009 alle ore 15,30 a Padova presso l'ex Foro Boario, corso Australia, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: Esame del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2008, udita la relazione degli amministratori e dei sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa e del soggetto incaricato del controllo contabile. Destinazione dell'utile netto d'esercizio. Discussione e deliberazione per la conseguente approvazione. Parte straordinaria: Modifica degli artt. 1, 5, 8, 14, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 dello statuto sociale; Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione, nonche' a chi lo sostituisce a norma di statuto, del potere di apportare eventuali limitate modifiche in sede di accertamento da parte della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Parte ordinaria: Esame di un regolamento in tema di limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli esponenti aziendali, in ossequio alle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario emanate dalla Banca d'Italia in data 4 marzo 2008. Discussione e deliberazione per la conseguente approvazione; Esame delle politiche di remunerazione a favore dei consiglieri di amministrazione, di dipendenti o di collaboratori non legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato. Discussione e deliberazione per la conseguente approvazione. Il socio potra' delegare un altro socio persona fisica, purche' non dipendente, ne' amministratore, ne' sindaco della societa', mediante delega scritta da presentare a qualsiasi Filiale della Banca per l'autentica della firma esclusivamente in orario di apetura al pubblico entro il 27 aprile 2009. Oltre al presidente della societa' o ad un notaio o altro pubblico ufficiale per legge autorizzato, potranno autenticare le deleghe solo i dipendenti responsabili di Filiale o loro sostituti. I soci potranno prendere visione della bozza di bilancio e di tutta la documentazione informativa utile per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno, presso la sede legale della societa', in via Caltana n. 7 a Campodarsego e presso tutte le Filiali della Banca a partire dal 15 aprile 2009. L'assemblea e' aperta esclusivamente ai soci della Banca aventi diritto di voto. La Banca ha adottato un regolamento assembleare ed elettorale, e' liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le Filiali. Ciascun socio ha diritto ad ottenerne una copia gratuita. Campodarsego, 31 marzo 2009 p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Leopoldo Costa C-095279 (A pagamento).