Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria
 
   L'assemblea  straordinaria  e  ordinaria dei soci e' indetta per il
giorno  30  aprile 2009 alle ore 12 presso la sede sociale della Banca
posta  in  S.  Casciano  V.P.  piazza  Arti  e Mestieri n. 1, in prima
convocazione,  e,  qualora  nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero  legale  prescritto  per la valida costituzione dell'assemblea,
per  il  giorno  10  maggio  2009  alle  ore 9 nei suddetti locali, in
seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche  agli  articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47 e 48 dello statuto sociale;
      2. Conferimento al presidente dei poteri necessari per apportare
le  variazioni  eventualmente  richieste  dalla Banca d'Italia ai fini
del  rilascio  del  provvedimento  previsto  dall'art.  56 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
   
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione e approvazione del bilancio al 31 dicembre 2008,
udite  le  relazioni  degli amministratori, dei sindaci e del soggetto
incaricato  del  controllo  contabile.  Destinazione  dell'utile netto
d'esercizio;
      2.   Approvazione   politiche  di  remunerazione  a  favore  dei
consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non
legati alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Esame, discussione e deliberazione in merito all'adozione di
un   regolamento  assembleare  relativo  ai  limiti  al  cumulo  degli
incarichi  di  analoga natura degli esponenti aziendali in conformita'
alle  Disposizioni  di  Vigilanza sul governo societario emanate dalla
Banca d'Italia, in data 4 marzo 2008;
      4. Comunicazioni del presidente.
   
   Potranno  prendere parte alla discussione ed alle votazioni tutti i
soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,  risulteranno
iscritti  da  almeno  novanta  giorni nel libro dei soci. Nei quindici
giorni  che precedono l'assemblea presso la sede e le succursali della
Banca  e' depositata una copia del bilancio e delle relazioni previste
dagli artt. 2409-ter, 2428, 2429 del Codice civile.

                            Il presidente:
                           Paolo Bandinelli
 
C-095287 (A pagamento).