Avviso di convocazione di assemblea
                  ordinaria e straordinaria dei soci
 
   L'assemblea  ordinaria  e  straordinaria dei soci e' indetta per il
giorno 29 aprile 2009, alle ore 8 presso la sede della Banca, in prima
convocazione,  e,  qualora  nel suddetto giorno non si raggiungesse il
numero  legale  prescritto  per la valida costituzione dell'assemblea,
per  il  giorno  16  maggio  2009, alle ore 16,30, presso l'Aula Magna
della  Facolta' di Ingegneria - Universita' degli Studi di Brescia, in
via  Branze n. 38, in seconda convocazione, per discutere e deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008.  Deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Determinazione del sovrapprezzo delle azioni;
      3.  Determinazione  del  fido  massimo  da  concedersi a ciascun
obbligato;
      4.  Nomina  della  societa'  incaricata  dello svolgimento della
revisione contabile e determinazione del relativo compenso;
      5.  Integrazione  del  regolamento  elettorale  della  Banca con
riguardo  ai  limiti al cumulo degli incarichi di analoga natura degli
esponenti aziendali;
      6. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Banca da rapporti di lavoro subordinato.
      
   Parte straordinaria:
      1.   Modifiche  dello  statuto  sociale  ai  sensi  delle  nuove
Disposizioni  di  Vigilanza  in  materia  di  organizzazione e governo
societario delle banche emanate dalla Banca d'Italia in attuazione del
decreto del Ministro dell'Economia del 5 agosto 2004:
        proposta  di  modifica  degli attuali articoli: 7, 23, 24, 30,
32, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali  variazioni  per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia, ai fini
dell'accertamento,  mediante  attestazione  di conformita', ex art. 56
del  decreto  legislativo n.385/1993, riscontrasse differenze rispetto
al testo dello statuto tipo delle banche di credito cooperativo.
      
   Potranno  intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
i  soci  che,  alla  data dell'assemblea, risultino iscritti da almeno
novanta giorni nel libro dei soci.
   Per  la  rilevazione  della propria presenza all'assemblea il socio
dovra' utilizzare l'apposita tessera a suo tempo consegnata.
   In  caso di impossibilita' a partecipare il socio potra' rilasciare
delega  ad altro socio. Per l'autenticazione della firma sulla delega,
ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, il socio delegante potra'
recarsi,  negli  orari di sportello, presso la Filiale di riferimento,
a  partire  dal  ricevimento  dell'avviso di convocazione e fino a tre
giorni lavorativi precedenti la data dell'assemblea.
   E'  a  disposizione  dei  soci, presso la sede della Banca (Ufficio
Personale e Soci), la bozza del bilancio con i relativi allegati.
      Pompiano, 1° aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Sergio Girelli
 
C-095319 (A pagamento).