Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   L'assemblea  ordinaria  e straordinaria dei soci di questa Banca e'
indetta  per  il  giorno 30 aprile 2009, alle ore 8,30, presso la sede
sociale  di Offanengo in via De Gasperi n. 25 in prima convocazione e,
qualora  nel  suddetto  giorno  non  si  raggiungesse il numero legale
prescritto per la valida costituzione dell'assemblea, per il giorno 24
maggio  2009  alle  ore  9,30 presso il "Palacoim" di Offanengo in via
Tirone,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e  deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
societa'  con  riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di analoga
natura degli esponenti aziendali;
      4. Nomina del revisore contabile o della societa' di revisione e
determinazione del relativo compenso;
      5. Premiazione soci;
      6. Comunicazioni.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifica  degli  articoli 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 44,
46, 47 e 48 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione  al presidente del Consiglio di amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali  limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia,
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  decreto legislativo n. 385/93, riscontrasse
differenza  rispetto  al  testo  dello  statuto  tipo  delle Banche di
Credito Cooperativo.
   
   Potranno  intervenire  all'assemblea e votare i soci che, alla data
di svolgimento dell'assemblea, siano iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei soci.
      Offanengo, 3 aprile 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                            Ghisetti Ennio
 
C-095423 (A pagamento).