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CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno giovedi' 30 aprile 2009 alle ore 8:30 presso la sede della societa' in Azzate, via Madonnina del Lago n. 2, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno domenica 3 maggio 2009, stesso luogo e stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO Parte ordinaria 1. bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del mandato. Determinazione del compenso. Ai sensi dello statuto sociale, hanno il diritto di intervenire in assemblea gli Azionisti che abbiano effettuato il deposito dei certificati azionari presso la sede sociale almeno il giorno antecedente quello fissato per l'adunanza di prima o, eventualmente, di seconda convocazione. Azzate, 27 marzo 2009 Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Alessandro Scandroglio (Notaio Giorgio Zanini) IG-09102 (A pagamento).