Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea, straordinaria e
ordinaria,  presso  la  sede  sociale  in  Tortona,  frazione  Rivalta
Scrivia, strada Savonesa n. 12, per il giorno 29 aprile 2009, alle ore
10  in  prima  convocazione e per il giorno 7 maggio 2009 alle ore 10,
stesso luogo, in seconda convocazione, con il seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte straordinaria:
      Aumento   del   capitale   sociale   di  Euro  1.146.600,00  con
sovrapprezzo, deliberazioni inerenti e conseguenti;
      Ridefinizione  delle competenze, delle regole di funzionamento e
di  convocazione  dell'assemblea  ordinaria e straordinaria; modifiche
statutarie inerenti e conseguenti;
      Modifica degli art. 32 e 34 dello statuto.
      
   Parte ordinaria:
      Delibere  ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile, comma 1, n.
1), 2) e 3);
      Delibere ai sensi dell'art. 2380-bis Codice civile comma 4;
      Delibere ai sensi art. 2357 del Codice civile.
      
   Per  l'intervento in assemblea le azioni dovranno essere depositate
presso  la  sede  sociale  tre  giorni  prima  di  quello  fissato per
l'assemblea.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                      L'amministratore delegato:
                       dott. Roberto Arghenini
 
S-091707 (A pagamento).