Avviso di convocazione
 
   I signori soci sono invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria
che  si  terra',  in prima convocazione, giovedi' 30 aprile 2009, alle
ore 8, nella sala delle assemblee della sede sociale in Affile, piazza
San  Sebastiano n. 4, in prima convocazione, e per il giorno 24 maggio
2009,  alle  ore  9,  in  seconda  convocazione,  presso la Sala delle
Assemblee  della  BCC  in  Affile,  piazza  San  Sebastiano  n. 4, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa   al   31   dicembre   2008,   udite  le  relazioni  degli
amministratori  e  dei  sindaci  sull'andamento della gestione e sulla
situazione   dell'impresa.   Destinazione  dell'utile  netto  a  norma
dell'art. 49 dello statuto sociale;
      2. Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato;
      3.  Integrazione del regolamento assembleare ed elettorale della
societa',  in  adeguamento  alle disposizioni di vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in data 4 marzo 2008, con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura degli esponenti aziendali, ed eventuale
rinumerazione dell'articolato.
      
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche agli articoli n. 7, n. 30, n. 35, n. 40, n. 41, n.
42, n. 43, n. 46, n. 47 dello statuto sociale;
      2.  Attribuzione al presidente del Consiglio di amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento da
parte   della  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'art.  56  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
      
   I  punti  1  e  2  della  parte ordinaria verranno discussi dopo lo
svolgimento della parte straordinaria.
   Possono  intervenire  in  assemblea  e hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
   Si  rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare ed
elettorale;  esso  e' liberamente consultabile dai soci presso la sede
sociale  e presso le Agenzie della Banca e ciascun socio ha diritto ad
averne una copia gratuita.
   N.B.:  Per  l'autentica  delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello
statuto  e  art.  5  del  regolamento  elettorale ed assembleare, sono
autorizzati  il  presidente,  il direttore ed i preposti alle Filiali.
Per  l'autentica il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca
tutti  i giorni nelle ore d'ufficio e comunque non oltre le ore 12 del
giorno 29 aprile 2009.
      Affile, 1° aprile 2009

                   Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                          Filippo Coluccelli
 
S-091810 (A pagamento).