Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei
Soci. (regolamento Assembleare ed elettorale approvato dall' Assemblea
Ordinaria dei Soci del 27/05/2007).
 
   I Signori Soci sono invitati in assemblea ordinaria e straordinaria
in  prima  convocazione il 29/04/09 alle ore 9,00 presso la sede della
Banca-  sala assembleare in piazza Roma.1 - Leverano, e occorrendo, in
seconda  convocazione  in data 17/05/09, sempre alle ore 9,00 e presso
lo stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente:
                          ordine del giorno:
   
   Parte ordinaria
      1)discussione   ed   approvazione  del  bilancio  e  della  nota
integrativa  al  31/12/2008, udita la relazione degli amministratori e
dei   sindaci   sull'andamento   della  gestione  e  sulla  situazione
dell'impresa;
   
      2)destinazione    dell'utile   d'esercizio   -   discussione   e
deliberazione in merito.
      
   
   Parte straordinaria
   
      1)Modifiche  agli articoli n. 7, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43, 46,
47  in relazione alle Disposizioni di Vigilanza sul governo societario
delle Banche;
   
      2)Attribuzione  al  Presidente del Consiglio di Amministrazione,
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  statuto, del potere di
apportare  eventuali  limitate  modifiche  in  sede di accertamento di
conformita'  da  parte  della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 56 del
D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.
      
   Parte ordinaria
      a)Approvazione  delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla
Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
   
      b)Integrazione  del  Regolamento assembleare ed elettorale della
Societa',  in  adeguamento  alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo
societario  emanate  dalla  Banca  d'Italia  in data 4 marzo 2008, con
riferimento  alle  disposizioni  relative  ai  limiti  al cumulo degli
incarichi  di  analoga  natura degli esponenti aziendali, ed eventuale
rinumerazione dell'articolato.
   
   
   Possono  intervenire  in  assemblea  e hanno diritto di voto i soci
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.
   Il  socio  puo'  farsi rappresentare da altro socio, persona fisica
che  non  sia  amministratore,  sindaco  o  dipendente della societa',
mediante  delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella
quale  la  firma  del  delegante  sia autenticata dal presidente della
Societa'  o  da  notaio. La firma dei deleganti potra' altresi' essere
autenticata   da  consiglieri  o  dipendenti  della  Societa'  a  cio'
espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione. Ogni socio
puo'  ricevere non piu' di una delega in caso di assemblea ordinaria e
non piu' di tre deleghe in caso di assemblea straordinaria.
   La   delega   e'   esclusa   in   caso  di  elezioni  alla  cariche
sociali.(Art.25 Statuto sociale)
   
      Leverano, 07/04/2009

                            Il Presidente
                            Lorenzo Zecca
 
T-09AAA1698 (A pagamento).