AVVISO DI CONVOCAZIONE
                DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
 
   L'Assemblea  straordinaria e ordinaria dei Soci e' convocata per il
giorno 30 aprile 2009, alle ore 8.30, presso la sede legale in Inzago,
Piazza  Maggiore n. 36, in prima convocazione, e, qualora nel suddetto
giorno  non  si raggiungesse il numero legale prescritto per la valida
costituzione  dell'Assemblea,  per  il giorno 10 maggio 2009, alle ore
9.30, in seconda convocazione, in Inzago Via Brambilla n. 1, presso il
Teatro Giglio, per discutere e deliberare sul seguente
                          ordine del giorno:
   Parte Ordinaria
      1)  Bilancio  al  31  dicembre  2008:  deliberazioni  inerenti e
conseguenti.
      2) Approvazione delle politiche di remunerazione dei consiglieri
di  amministrazione,  dei  dipendenti  e  dei collaboratori non legati
alla Societa' da rapporti di lavoro subordinato.
      3)  Modifica  dei  requisiti  necessari  per  l'assunzione delle
cariche  sociali  con  conseguente modifica degli articoli 16 e 19 del
Regolamento  assembleare  ed elettorale della Societa' ed integrazione
dell'articolo  19  con riguardo ai limiti al cumulo degli incarichi di
analoga natura degli esponenti aziendali.
      
   Parte Straordinaria
      1)  Modifica  degli  articoli 7, 23, 30, 32, 35, 40, 41, 42, 43,
44, 47, 48 dello Statuto Sociale;
      2)  Attribuzione  al Presidente del Consiglio di Amministrazione
nonche'  a  chi  lo  sostituisce  a  norma  di  Statuto  del potere di
apportare  alla  delibera  assembleare  e al relativo testo statutario
eventuali limitate variazioni per l'ipotesi in cui la Banca d'Italia -
ai  fini  dell'accertamento,  mediante attestazione di conformita', ai
sensi  dell'art.  56  del  D.Lgs.n.  385/93  - riscontrasse differenza
rispetto   al  testo  dello  Statuto  tipo  delle  Banche  di  Credito
Cooperativo.
      
   Potranno  intervenire all'assemblea e prendere parte alle votazioni
tutti  i  soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea, risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
   Presso  la  Sede  sociale,  le  succursali  e  le  sedi  distaccate
risultano depositati il bilancio e le annesse relazioni.
   Il  Regolamento  Assembleare  e'  liberamente consultabile dai soci
presso  la  sede  sociale  e presso le succursali e le sedi distaccate
della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia gratuita.
      Inzago, 7 aprile 2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                        Arch. Angelo Mambretti
 
T-09AAA1779 (A pagamento).