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Convocazione di Assemblea Ordinaria I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Vicenza Via Vecchia Ferriera 22, piano 2 presso gli Uffici dell'Archeo Real Estate S.p.A. per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 11,30 in prima adunanza, ed occorrendo in seconda adunanza il giorno 18 maggio 2009, nello stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente: Ordine del Giorno 1.Approvazione bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2008; relazione sulla gestione dell'organo amministrativo, relazione del collegio sindacale e rapporto della societa' di revisione; 2.nomina dei componenti dell'Organo amministrativo ai sensi dell'art. 11 statuto sociale; 3.determinazione del compenso annuo dell'Organo amministrativo; 4.nomina del collegio sindacale per il triennio 2009-2010-2011, del suo presidente previa determinazione del compenso annuo ai sindaci effettivi. 5.varie ed eventuali. Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli Azionisti titolari di azioni ordinarie ai quali spetta il diritto di voto. Vicenza, 8 aprile 2009 Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente Dott. Marco Giosue' Manca T-09AAA1800 (A pagamento).