CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
 
   I  Signori  Azionisti,  i Consiglieri di Amministrazione e i Membri
del Collegio Sindacale sono convocati in Assemblea Ordinaria,presso la
sede  sociale,  in  Milano,  via  Privata Maria Teresa, 7 il giorno 29
aprile  2009  alle  ore 17.00, ed in seconda convocazione il giorno 30
aprile  2009  alle  ore 10.00 stesso luogo, per discutere e deliberare
sui seguenti argomenti posti all'
              Ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria
      1.Approvazione del Bilancio al 31.12.2008, della Relazione degli
Amministratori, della Nota integrativa e dei documenti allegati;
      2.Nomina  Consiglieri  di  Amministrazione e dei membri Collegio
Sindacale per il triennio 2009/2011;
      3.Trasferimento della sede sociale.
      
   I   Signori   Azionisti   sono   altresi'  convocati  in  Assemblea
Straordinaria,  presso  la  sede sociale, in Milano, via Privata Maria
Teresa,  7  sempre  il  giorno  29  aprile  2009 alle ore 18.00, ed in
seconda  convocazione  il  giorno 30 aprile 2009 alle ore 11.00 stesso
luogo, per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'
            Ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria
      1.Modifiche statutarie
        Art. 3 - Oggetto
        Art.21-   Deliberazioni   del  Consiglio  di  Amministrazione:
materie per le quali e' necessaria l'unanimita'.
        Art.22-   Poteri   dell'organo   amministrativo:  materie  non
delegabili, Presidente.
        Revisione formale dello Statuto
      Milano, 8 aprile 2009

            Il Presidente Del Consiglio Di Amministrazione
                    Dott.Ssa Matilde Carla Panzeri
 
T-09AAA1828 (A pagamento).