CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

  Gli  Azionisti  e  gli  altri  aventi  diritto  sono  convocati  in
assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, in  prima  convocazione
per il giorno 6 ottobre 2009, alle ore 14.30, presso la  sede  legale
in Milano, via G. Bensi 12/5 ed occorrendo  in  seconda  convocazione
per il giorno 8 ottobre 2009,  alle  ore  10.30,  stesso  luogo,  per
discutere e deliberare sul seguente 
                          Ordine del Giorno 
  - parte ordinaria - 
    1. Nomina amministratori ai sensi dell'articolo 2386  del  Codice
Civile; delibere inerenti e conseguenti. 
      
  - parte straordinaria - 
    1. Proposta di modifica dell'articolo 5 (Capitale Sociale)  dello
Statuto  della  Societa'  al  fine  di  attribuire  al  Consiglio  di
Amministrazione la delega, ai sensi  dell'articolo  2443  del  Codice
Civile, di aumentare, in una o piu' volte ed in  via  scindibile,  il
capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell'articolo 2441, commi 4 e  5,  del  Codice  Civile  con  o  senza
warrant, e la delega, ai  sensi  dell'articolo  2420-ter  del  Codice
Civile, di emettere obbligazioni convertibili con  o  senza  warrant,
anche con esclusione del diritto di opzione  ai  sensi  dell'articolo
2441 del Codice Civile; delibere inerenti e conseguenti. 
      
  Ai sensi di legge sara' depositata nei termini previsti, presso  la
sede della Societa' e  Borsa  Italiana  S.p.A.,  a  disposizione  del
pubblico, la documentazione relativa all'ordine del  giorno  prevista
dalla normativa vigente; entro il termine di 15 giorni antecedenti la
data  dell'Assemblea  in  prima  convocazione  sara'  pubblicata   la
relazione dell'organo amministrativo predisposta ai  sensi  dell'art.
72 del Regolamento Consob n. 11971/99. La stessa documentazione sara'
altresi' oggetto di pubblicazione e consultabile  sul  sito  internet
della Societa', all'indirizzo  www.kinexia.it.  I  Signori  Azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia. Ai sensi dell'articolo 126-bis del
D.Lgs.  n.  58/98,   gli   Azionisti   che,   anche   congiuntamente,
rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto
di voto possono chiedere, entro  5  giorni  dalla  pubblicazione  del
presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare,  indicando
nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non e'
ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma  di
legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o
relazione da loro predisposti.  L'eventuale  elenco  integrato  delle
materie da trattare in  assemblea  sara'  pubblicato  con  le  stesse
modalita' di pubblicazione del  presente  avviso,  almeno  10  giorni
prima di quello fissato per l'assemblea. 
  Ai sensi dell'articolo 9 dello  Statuto  sociale  (disponibile  sul
sito della societa' infra indicato) per l'intervento in assemblea  e'
necessario il possesso di apposita certificazione ed e' richiesto  il
deposito almeno 2 giorni non festivi prima della data fissata per  la
prima convocazione, delle comunicazioni  rilasciate  ai  sensi  della
vigente normativa  dall'intermediario  incaricato  della  tenuta  dei
conti. Ogni azionista avente  diritto  ad  intervenire  all'assemblea
puo' farsi rappresentare ai sensi di legge  mediante  delega  scritta
che dovra' essere presentata all'accreditamento per la partecipazione
all'assemblea.I Signori Azionisti titolari di  azioni  ordinarie  non
ancora dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse  ad
un intermediario per la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata in regime di  dematerializzazione,  ai  sensi  dell'art.51
della delibera Consob n. 11768 del 23 Dicembre 1998. Quindici  minuti
prima dell'orario fissato per l'assemblea,  il  personale  incaricato
provvedera' alla identificazione del personale ed alla verifica della
legittimazione all'intervento in assemblea. 

Per Il Consiglio Di Amministrazione Il Presidente  Ed  Amministratore
                              Delegato 
                        Dottor Pietro Colucci 

 
T-09AAA4958